杏彩体育官网app三钢闽光：关于预计2022年度日常关联交易的公告

　　杏彩体育app-1证券代码：002110证券简称：三钢闽光公告编号：2022-007福建三钢闽光股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2.一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易概述为满足福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）的正常生产经营需要，发挥公司及其子公司与关联方的协同效应，降低生产经营成本，2022年公司及其子公司将与关联方福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司、与公司部分参股公司、福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）及其下属公司发生日常关联交易。

　　4.公司于2022年3月7日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2022年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》；《关于预计2022年度公司及其子公司与参股公司的日常关联交易的议案》；《关于预计2022年度公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议2案》。

　　5.因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东冶金控股担任董事、总经理；本公司董事何天仁先生在三钢集团担任副董事长、总经理；本公司董事、总经理卢芳颖先生在三钢集团担任董事；本公司董事洪荣勇先生在三钢集团担任副总经理；上述5人为关联董事。

　　6.公司董事黎立璋先生、张玲女士、何天仁先生、卢芳颖先生、洪荣勇先生，5位关联董事在审议《关于预计2022年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》及《关于预计2022年度公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》时进行了回避表决。

　　7.福建三钢国贸有限公司（以下简称三钢国贸公司）为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称厦门国贸）的控股子公司，厦门国贸持有三钢国贸公司51%的股权，本公司持有三钢国贸公司49%的股权,本公司董事先生任三钢国贸公司总经理，先生为关联董事，在审议《关于预计2022年度公司及其子公司与参股公司的日常关联交易的议案》时，关联董事先生进行了回避表决。

　　9.股东大会审议上述三项关联交易时，关联股东三钢集团及其一致行动人应当回避表决《关于预计2022年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议3案》及《关于预计2022年度公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》两项议案；关联股东厦门国贸及其一致行动人应当回避表决《关于预计2022年度公司及其子公司与参股公司的日常关联交易的议案》。

　　15.公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：2021年，公司与关联方发生的关联交易实际发生额与预计金额存在差异，系相关关联交易商品价格存在较大的不确定性以及对业务进行合理调整等原因造成，对公司日常经营及业务未产生重大不利影响，符合公司实际情况杏彩体育官网app，且符合公司及股东整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　16.二、关联人介绍和关联关系（一）三钢集团及其下属公司三钢集团是本公司的控股股东，持有本公司股份占公司总股份数的56.55%,故将三钢集团及其下属公司列为本公司的关联方，三钢集团及其下属公司（合称为关联方）与本公司及其子公司发生的交易均属于关联交易。

　　15企业名称与本公司关系法定代表人注册资本（万元）主营业务注册地址最近一年（截止2021年12月31日或2021年1-12月）财务数据（万元）与本公司关联交易主要内容福建省三钢（集团）有限责任公司母公司黎立璋300000经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，钢铁冶炼，钢材轧制，普通机械制造，钢坯加工，焦炭制造，生铁的批发、零售福建三明总资产:1,321,965.68净资产:851,570.09营业收入:1,724.44净利润:110,877.31原材料采购，土地及设备租赁，水、热、电、气供应，综合服务，运输服务，煤气、钢材、原辅材料、气体、燃料销售等三明市三钢汽车运输有限公司同一母公司赖秋成1275普通货运；乘用车维修、货车维修；零售：汽油、柴油。

　　福建三明总资产:8,272.19净资产:7,344.28营业收入:8,875.41净利润:391.68货物运输、装卸、汽车维修等劳务，油料、辅助材料采购，钢材及辅助材料销售等明溪县三钢汽车运输有限责任公司同受三钢集团控制(该公司系三明市三钢汽车运输有限公司子公司)邓华忠100货物专用运输（罐式）道路普通货物运输。

　　三明市三钢建筑工程有限公司同一母公司曾福安2000房屋建筑工程总承包：房屋建筑工程、土石方工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、建筑防水工程、防腐保温工程福建三明总资产:20,641.26净资产:4,716.05营业收入:16,618.38净利润:620.70接受工程承包劳务，钢材及辅助材料销售等三明市三钢矿山开发有限公司同一母公司林新旭6176石灰生产加工；矿产品销售;建筑及装饰材料.耐火材料的销售;采矿机械.石灰生产机械的修理;劳务.技术.服务(以上范围凡涉及福建三明总资产:15,621.36净资产:12,976.11营业收入:16,790.73净利润:1,498.82石灰石采购、钢材及辅助材料销售等16国家专项专营规定的按规定执行)*许可经营项目福建三钢冶金建设有限公司同一母公司曾福安4479冶金工程施工总承包贰级；钢结构工程专业承包壹级；起重设备安装工程专业承包贰级；防水防腐保温工程专业承包贰级；建筑机电安装工程专业承包叁级（以上各项凭资质证书经营）。

　　福建三明总资产:29,729.64净资产:6,599.41营业收入:35,429.73净利润:134.56冶炼机电设备、起重设备安装，炉窑工程等劳务，原材料及备品备件采购，钢材及辅助材料销售等三明市钢岩矿业有限公司同受三钢集团控制(该公司系三明市三钢矿山开发有限公司之控股子公司)林新旭100石灰生产加工；矿产品、建筑材料、装饰材料、耐火材料的销售；劳务、技术服务(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)许可经营项目福建三明总资产:8,294.78净资产:4,581.64营业收入:12,619.19净利润:348.29石灰粉、白云石粉、脱硫石灰粉采购，钢材及辅助材料销售，提供劳务等山西闽光新材料科技有限责任公司同一母公司蒋能义15500焦炭、电力、热电及副产品的生产、加工、销售及相关服务；经销煤炭、焦炭；果树种植；站台租赁；搬运装卸服务；铁路发运。

　　山西曲沃总资产:63,838.16净资产:32,223.12营业收入:196,887.15净利润:11,217.79焦炭采购等福建三钢（集团）三明化工有限责任公司同一母公司吴建红256400焦炭的生产、销售；火力发电；普通货物道路运输；肥料制造；对外贸易；汽车零配件、橡胶制品的批发、零售。

　　福建三明总资产:280,397.68净资产:222,060.48营业收入：317,536.25净利润:56,523.87气体、焦炭等原辅材料采购，煤、电、钢材销售等明溪县三钢矿业有限责任公司同受三钢集团控制(该公司系三林新旭100矿产品、建筑材料（木材除外）、耐火材料销售；劳务、技术、服务；石灰石开采、加工。

　　福建明溪总资产:7,408.96净资产:322.42营业收入:6,942.58净利润:365.27石灰粉、白云石粉采购等17明市三钢矿山开发有限公司之全资子公司)福建省三明钢联有限责任公司同一母公司刘昌康44600销售金属材料、建筑材料、矿产品、机械设备、纺织品及原料、五金交电、焦炭、橡胶制品、日用品、文具用品、化工产品、汽车零部件、农畜产品、纸；再生物资回收；对制造业的投资；冶金技术的研究、推广、服务；仓储（不含危险品）、物流（不含运输）；批发、零售预包装食品；电子产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；轻重柴油零售；广告设计制作代理发布。

　　福建三明总资产:82,379.41净资产:63,869.85营业收入:247,207.68净利润:3,701.56水渣、气体（氩气、氮气、氧气）、钢材、焦炭、轮胎、润滑油的采购、销售等福建省闽光现代物流有限公司三钢集团持有其41%的股权林昭章7000普通货物运输；物流配送、仓储服务；商品交易咨询服务；金属材料、矿产品、化工产品的批发及网上销售；销售建筑材料、机械设备、纺织品、五金交电、焦炭、橡胶制品、日用品、文具用品、电子产品；再生物资回收；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；法律法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

　　福建三明总资产：20,206.28净资产:9,507.43营业收入:69,505.06净利润:767.98钢材销售、物流配送等福建台明铸管科技股份有限公司三钢集团持有其21.25%的股权傅学仁35000球墨铸铁管及其异形管件、各种精密铸造产品、金属结构的研发、制造与批发；海水淡化、供水系统、污水处理相关专业设备和材料的设计、研发、制造与批发；煤福建三明总资产:74,889.36净资产:28,356.18营业收入:45,780.66净利润:-3,654.48建筑安装工程，运输服务，钢材、原辅材料、气体等18焦油生产和批发（无仓储）、生产再生物资回收与批发；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。

　　福建闽光软件股份有限公司三钢集团持有其45%的股权江善贤1000软件产品的开发与销售；信息技术服务；计算机系统集成及技术支持与服务；智能化工程设计、施工与服务；安防工程设计、施工与服务；系统运行维护服务；电子商务技术服务；电脑及配件、电脑耗材、仪器、家用电器、通信设备、办公设备、数码产品、电子产品、闭路监控、安防器材销售、维护；电脑系统工程开发与技术服务、电脑维护技术咨询服务。

　　福建福州总资产:5,361.71净资产:2,807.45营业收入:6,624.81净利润:809.39软件产品的开发与销售；信息技术服务；计算机系统集成及技术支持与服务等；三钢集团（龙海）矿微粉有限公司同一母公司林新旭7000矿渣加工及其制成品的加工、销售福建漳州龙海总资产:12,136.69净资产:9,700.65营业收入:25,382.62净利润:405.41矿渣销售等福建闽鹭矿业有限公司同一母公司朱成勤6000销售矿产品、矿山机械设备、建筑材料、五金交电、化工产品、农畜产品、日用品；对采矿业、工业、商业、农业、娱乐业、交通运输业的投资福建三明总资产:13,385.93净资产:2,937.36营业收入:41.74净利润:-980.62石灰粉、石灰石采购等三明钢联电力发展有限责任公司同受三钢集团控制(该公司系福建省三明钢联有限责任公司之控股子公司)陈文明5500对煤气发电投资；销售电力器材、设备租赁。

　　(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)福建三明总资产:8,409.90净资产:7,999.21营业收入:1,526.14净利润:767.44租赁设备福建省三钢明同一母公司梁柏松7000金属加工机械制造；耐火材料生产；耐火福建总资产:94,470.84净资产:54,684.48原、辅材料采购，19光实业发展有限公司材料销售；电工器材销售；电工器材制造；铸造机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电力设施器材制造；机械电气设备制造；电气设备修理；三明营业收入:327,596.59净利润:6,976.52钢材销售等福建省闽光文化旅游发展有限公司同一母公司陈榕年3500旅游业务；食品经营（销售散装食品）；食品经营；酒类经营；食品互联网销售；烟草制品零售；劳务派遣服务；劳动保护用品销售；服装制造；鞋帽零售等。

　　福建三明总资产:3219.65净资产:1741.39营业收入:1440.37净利润:201.21酒类经营；食品互联网销售；劳务派遣服务；劳动保护用品销售；服装制造；鞋帽零售等（二）公司的参股公司根据《深圳证券交所股票上市规则》，由上市公司董事、监事及高级管理人员直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织），列为关联人。

　　2021年8月朱志勇先生因公司工作安排调整已经辞去了公司副总经理职务；但根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在上市公司高管人员离任后的未来12个月内，仍然被视为上市公司的关联人，故2022年度仍将朱志勇先生视为关联人，仍将本公司与平煤焦化、丰城新高的交易视为关联交易。

　　企业名称与本公司关系法定代表人注册资本（万元）主营业务注册地址最近一年（截止2021年12月31日或2021年1-12月）财务数据（万元）与本公司关联交易主要内容福建省闽光新型材料有限公司本公司持有其21%股权,三钢集团全资子公司福建省三钢明光实业发展有限公司持有其79%的股权梁柏松4500金属深加工；耐火材料、废钢处理回收的生产、销售；机械制造；电气制造及维修；劳务技术服务；建材销售福建三明总资产：15,892.21净资产:15,377.28营业收入:2,095.57净利润:1,101.03废钢切头、氧化铁皮等原材料采购、钢材委托加工、钢材销售、设备租赁中国平煤神马集团焦化销售有限公司本公司持有其13.33%股权钱同胜22500批发、零售：焦炭、煤炭、煤矸石、建材、钢材、铜材、铝材、生铁、电线电缆、化工产品(不含化学危险品）、焦炭、炭素与石墨制品（不含化学危险品）；对外贸易。

　　河南平顶山总资产：184,283净资产:41,663营业收入:1,216,590净利润:3,013原材料采购丰城新高焦化有限公司本公司持有其3%股权麦华刚35000生产和销售焦炭及其附属产品江西丰城总资产：164,994.93净资产:41,184.43营业收入:284.979.78净利润:21,192.90焦炭等原材料采购国投闽光（三明)城市资源有限公司本公司持有其30%股权韦云鹏6000废弃资源和废旧材料回收、加工、销售；制造机械设备及零配件、金属材料、建材、化工产品（除危险化学品）、电子产品；环保技术及产品的开发；福建三明总资产：44,435.23净资产:6,113.20营业收入:262,156.96净利润:47.87废旧资源、废旧材料等采购。

　　21拖车服务；铁合金冶炼；铜冶炼；铝冶炼；其他未列明的常用有色金属冶炼；其他贵金属冶炼；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；废料发电；废弃电器电子产品处理；固体废物治理；危险废物治理；通用仓储（不含危险品)；其他未列明的仓储服务；普通货物道路运输；其他道路货物运输；五金零售；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；其他机械设备及电子产品批发；其他非金属矿及制品批发；其他金属及金属矿批发；其他电子产品零售；其他科技推广服务业；其他未列明专业技术服务业；其他未列明商务服务业。

　　福建三明总资产：29,710.63净资产:4,191.36营业收入:197,112.29净利润:-2,260.57原、辅材料采购、销售等福建三钢国贸有限公司本公司持有其49%股权朱志勇100001、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；2、批发零售矿产品、金属材料；3、其他法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。

　　厦门市总资产：153,868.16净资产:54,520.97营业收入:1,258,945.04净利润:8,341.64进口煤、进口矿等原燃材料采购以及设备等（三）冶金控股及其下属公司冶金控股持有三钢集团94.4906%的股权。

　　企业名称与本公司关系法定代表人注册资本（万元）主营业务注册地址最近一年（截止2021年12月31日或2021年1-12月）财务数据（万元）与本公司关联交易主要内容福建省冶金(控股)有限责任公司公司控股股东三钢集团的控股股东郑震462835经营授权的国有资产收益管理；对外投资经营；咨询服务。

　　福建省福州市总资产：1,821,983.92净资产：927,506.34营业收入：661.51净利润：103,044.14提供服务福建省潘洛铁矿有限责任公司同受冶金控股控制章长阜10000铁矿、硫铁矿、钼矿、锌矿的地下开采。

　　福建省漳平市总资产：98,622.44净资产：94,168.12营业收入：23,600.53净利润：5,429.38采购原辅材料福建省德化鑫阳矿业有限公司同受冶金控股控制李志铭10000铁矿采选(矿区范围以国土资源局核定的拐点坐标为准)，铁精矿、球团矿精加工、销售；伴生矿、共生矿的综合利用。

　　福建省德化县总资产：32,717.64净资产：25,372.54营业收入：25,983.03净利润：4,416.89采购原辅材料福建马坑矿业股份有限公司同受冶金控股控制严明100,000铁矿、钨钼矿、石灰石、石膏的开采；珠宝首饰制造与销售；机械设备租赁。

　　福建省龙岩市总资产：449,083.99净资产：211,397.03营业收入：260,379.17净利润：98,693.10采购铁矿等原辅材料福建省冶金工业设计院有限公司冶金控股持有100%股权黄华3000工程设计、工程勘察、工程测量、工程咨询、工程监理、地质灾害治理工程设计、地质灾害危险性评估；建设工程总承包业务以及项目管理；压力管道设计（GC2级）；新材料研发；纳米材料的制造、销售；环境保护监测、职业卫生检测、评价；环境保护与治理咨询服务、环境科学福建福州总资产：10,747.27净资产：5,038.54营业收入：8,251.16净利润：462.96工程设计、修理等23技术研究服务、环境影响评价、环境监理服务；安全评价。

　　福建厦门总资产：3,246,059.94净资产：1,272,703.21营业收入：3,184,249.17净利润：169,382.38副产品销售等福建省连城锰矿有限责任公司同受冶金控股控制林伟清1622锰矿采掘；地质钻探：丙级；工程测量：控制测量(等级以下)、地形测量(1：5百3平方公里、1：1千5平方公理以下)、矿山测量(局部矿山测量、巷道测量)；爆破咨询、爆破设计、爆破施工；天然锰粉深加工；铅、锌、铜、非金属销售；三类汽车专项维修、发动机维修、汽车配件零售（限分支机构福建省连城锰矿汽车维修厂经营）；住宿（限分支机构福建省连城锰矿招待所经营）；矿山机械设备安装、维修，矿山机械设备零部件制造（不含特种机械设备，限分支机构福建省连城锰矿机械修理厂经营）；汽油、柴油、润滑油、机油的零售（限分支机构福建省连城锰矿加油站经营）。

　　福建连城总资产：11,731.42净资产：7,934.50营业收入：7,630.20净利润：315.77采购原辅材料等福建省南平铝业股份有限公司冶金控股持有50.98%股权李翔102869.71铝锭、铝材及制品，通用设备的生产、加工、销售；装修装饰；对外贸易；模具设计、制作；技术咨询、技术服务；机电设备维修、制造、安装；住宿福建省福州市总资产：407,102.70净资产：133,740.23营业收入：539,181.79净利润：16,399.83装修装饰、销售气体等24福建省冶金产品质量检验站有限公司同受冶金控股控制蔡奇扬1000冶金类计量检定、测试检验、质量监督、环境监测杏彩体育官网app。

　　福建省福州市总资产：266.09净资产：225.85营业收入：325.78净利润：32.20接受劳务等以上各家关联方，暨三钢集团及其下属公司、公司的参股公司、冶金控股及其下属公司，经查询均不是失信被执行人。

　　（一）关联交易的定价政策和定价依据公司及其子公司与关联方发生日常关联交易时，是在不违反《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体结算价格（指成本加不超过10%的利润构成价格）。

　　四、独立董事发表意见情况（一）独立董事的董事会前的意见在公司召开董事会会议审议上述日常关联交易事项前，公司向独立董事征求了意见，独立董事发表了事前同意的意见，具体如下：公司预计在2022年度发生的日常关联交易包括三类：一是公司及其子公司与控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易；二是公司及其子公司与参股公司的日常关联交易；三是公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易。

　　经审查相关材料后，我们认为，公司及其子公司预计在2022年度发生的日常关联交易实属公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，并且该等关联交易将在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方26式的定价政策来协商确定具体交易价格。

　　（二）独立董事在董事会审议时的意见在公司召开董事会会议审议上述日常关联交易事项时，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体如下：公司预计在2022年度发生的日常关联交易包括三类：一是公司及其子公司与控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易；二是公司及其子公司与参股公司的日常关联交易；三是公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易。

　　经审查相关材料后，我们认为，公司及其子公司预计在2022年度发生的日常关联交易实属公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，并且该等关联交易将在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。

　　五、备查文件1.公司第七届董事会第二十二次会议决议；2.公司独立董事出具的《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前同意函》；3.公司独立董事出具的《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。